Paraguay · Datos al 09/11/2026
Caso ueno bank: ¿por dónde pasó el dinero?
134 personas, empresas e instituciones y 209 vínculos, cada uno con su fuente.
No es una acusación: reúne lo publicado por la prensa y en documentos oficiales. Una imputación no es una condena.
La ruta del dinero
Los 52 vínculos de dinero del archivo en cuatro pasos. Los montos van como los da cada fuente: no se suman, porque varias cifras se repiten.
Cronología
Los hechos con fecha que registra el archivo, del más viejo al más nuevo.
2021
Grupo Vázquez compra acciones de itti, la empresa tecnológica del grupo.
2023
El IPS adjudica un contrato de G. 8.197 millones a Wels S.A.; ABC Color la vincula con un hermano y un hijo del presidente.
Marzo 2024
Francisco Peña, hermano del presidente, entra como accionista de U Holdings, la matriz del banco. Sale en marzo de 2025.
Junio 2024
ueno bank absorbe a Visión Banco.
Sin fuente enlazada en el archivo de origen.
Ver en el mapaAbril 2025
Según ABC Color, Santiago Peña figuraba como accionista de Ueno Holding hasta abril de 2025; él dice que vendió a fines de marzo.
Julio 2025
El Ministerio de Economía coloca USD 41,6 millones de la Caja Fiscal en ueno bank, a cinco años.
Septiembre 2025
Préstamos aprobados el 26/09 pasan el 30/09 a cuentas de itti y Redipro para cubrir sobregiros, según ABC Color.
Diciembre 2025
OTP Bank se incorpora como accionista de U Holdings, según la memoria del Grupo Vázquez.
27/03/2026
El banco presta USD 10,59 millones a Henrici SA; según Última Hora, el dinero fue transferido a itti.
11/06/2026
Préstamos de USD 10 millones a Technoma y a La Tropa para comprar bonos, según Última Hora.
15/06/2026
Créditos a Factopar, Sagas, HD Invest y Satec que, según Última Hora, terminaron en Vinanzas.
12/10/2026
ABC Color publica que ueno movió unos US$ 146 millones hacia tres empresas vinculadas: Mowi, Grupo Hendy y Grupo M.
04/11/2026
La fiscalía imputa a directivos del banco por lesión de confianza y otros delitos, y pide prisión preventiva para el principal imputado.
05/11/2026
El Ministerio de Economía denuncia que los fondos de la Caja Fiscal colocados en ueno están en riesgo, según Última Hora.
06/11/2026
La Bolsa de Valores suspende a Ueno Casa de Bolsa y a Valores Casa de Bolsa por fallas en la liquidación de reportos.
21 personas imputadas
Imputar es que la fiscalía atribuye un hecho y lo investiga; no es una condena. La prensa informa de 27 imputados en la causa; acá están los que el archivo identifica con fuente.
- Federico Miguel VázquezAccionista principal · Grupo Vázquez
- Juan Manuel GustaleDirectivo de ueno bank. Imputado · Directivos imputados
- Óscar UrdapilletaVicepresidente de Grupo Hendy; propietario de Grupo M desde 30/09/2025. Imputado · Grupo Hendy SA
- Julio Daniel Rey FernándezDirector de Ueno. Imputado · Directivos imputados
- Diana Leticia Mongelos GonzálezDirectora de Ueno. Imputada · Directivos imputados
- Mariana Isabel Torres RubianiDirectora de Ueno. Imputada · Directivos imputados
- Alejandro Gómez AbenteDirector de Ueno. Imputado · Directivos imputados
- Diego Fernando Duarte SchussmullerDirector de Ueno. Imputado · Directivos imputados
- Miguel Ángel Almada FrutosEx síndico de Ueno. Imputado · Directivos imputados
- José Augusto Sala CardozoPresidente de MOWI SA. Imputado · Mowi SA
- Sergio Amado Pizurno ZsaránVicepresidente de MOWI SA. Imputado · Mowi SA
- Vanessa Esther Godoy AyalaImputada. Presidenta de Grupo Hendy (dato en contradicción) · Grupo Hendy SA
- César Javier Mengual MazacotteImputado. Presidente de Grupo Hendy (dato en contradicción) · Grupo Hendy SA
- César Manuel Astigarraga LambaréImputado. Vinculado a Grupo M SA · Grupo M SA
- Luis Ernesto Angulo RiveraImputado. Vinculado a Grupo M SA · Grupo M SA
- Guillermo Vázquez MuniagurriaImputado. Vinculado a Grupo M SA · Grupo M SA
- Diego Sebastián Gómez ArceImputado. Vinculado a Grupo M SA (no confirmado si es Diego Gómez) · Grupo M SA
- Luis Fernando Ríos EspínolaImputado. Vinculado a TUIU SA · Tuiu SA
- André Gayol PiresAccionista de TUIU SA. Imputado · Tuiu SA
- Nicolás S. Di Iorio OlivaresImputado. Vinculado a TUIU SA · Tuiu SA
- Rodrigo Ramón Franco OrtizImputado. Vinculado a TUIU SA · Tuiu SA
Glosario
Las palabras del caso, en llano.
- Imputado
- Persona a la que la fiscalía atribuye formalmente un hecho y pasa a investigar. No es una condena: se presume su inocencia.
- Lesión de confianza
- Delito que consiste en perjudicar un patrimonio ajeno que uno tenía el deber de administrar o cuidar.
- Prisión preventiva
- Detención mientras dura el proceso, antes de que haya sentencia. Es una medida cautelar, no una pena.
- Resolución de un banco
- Procedimiento legal que aplica el Banco Central a una entidad con problemas graves para ordenar su salida del sistema y proteger a los depositantes.
- Cartera morosa
- El conjunto de préstamos que los clientes dejaron de pagar a tiempo. Un banco puede venderla a otra empresa para que la cobre.
- Sobregiro
- Usar más dinero del que hay en una cuenta. El banco cubre la diferencia, que pasa a ser un crédito.
- Bonos
- Títulos de deuda: quien los compra le presta dinero a la empresa que los emite, que promete devolverlo con intereses.
- Reporto
- Operación de bolsa en la que se venden títulos con el compromiso de recomprarlos en una fecha y a un precio ya fijados.
- Casa de bolsa
- Empresa autorizada a comprar y vender títulos en la bolsa por cuenta de sus clientes.
- Holding y matriz
- Una sociedad que es dueña de otras empresas y las controla. La matriz es la que está arriba de todas.
- Offshore
- Sociedad constituida en un país distinto de aquel donde funciona el negocio. Es legal; lo que importa es quién está detrás.
- Calificadora de riesgo
- Empresa que opina, con una nota, sobre la capacidad de pago de un banco o de quien emite deuda.
- Síndico
- Persona que fiscaliza la administración de una sociedad por encargo de sus accionistas.
- Caja Fiscal
- El sistema de jubilaciones de los funcionarios públicos, que administra el Ministerio de Economía.
- CDA
- Certificado de depósito de ahorro: un depósito a plazo fijo en un banco o financiera.
Fuentes
Los datos son del mapa abierto «Operación Ueno — Archivo 01» de @watchdogpyo: sin fuente pública, un vínculo no entra. 16 de los 209 todavía no tienen una enlazada y están señalados. Esta página solo ordena: agrupa el caso y clasifica cada vínculo.
- Concuñado de Santiago Peña figura como directivo en firma “amiga”
ABC Color · 20/04/2025 · 5 vínculos
- Adjudicado por IPS y hermano de Santi son socios en otra compañía
ABC Color · 08/07/2023 · 5 vínculos
- Hermano de Santi era parte de offshore de banco favorito del IPS
ABC Color · 06/04/2025 · 6 vínculos
- Exponen en Diputados nexos de empresa de la que Santi Peña era accionista con caso A Ultranza Py
ABC Color · 08/04/2025 · 1 vínculo
- Grupo Vázquez fue favorecido con US$ 780 millones en la era Peña
ABC Color · 14/12/2025 · 2 vínculos
- MEF denuncia que USD 60 millones de la Caja Fiscal están en riesgo ante colocación en ueno
Última Hora · 05/11/2026 · 1 vínculo
- Grandes deudores de ueno aparecen en la investigación del BCP sobre desvío de fondos
Última Hora · 07/11/2026 · 25 vínculos
- La ruta de los préstamos de ueno a sus firmas vinculadas, que derivó en su colapso y en 27 imputados
Última Hora · 04/11/2026 · 5 vínculos
- Ueno movió US$ 146 millones hacia tres empresas vinculadas
ABC Color · 12/10/2026 · 15 vínculos
- Esposa de Carvallo facturó millones al Grupo Vázquez
ABC Color · 06/11/2026 · 2 vínculos
- Ueno Bank: BVA suspende a Ueno y Valores Casa de Bolsa por falta de fondos para cumplir operaciones
ABC Color · 06/11/2026 · 2 vínculos
- Nómina de accionistas de U Holdings S.à r.l. (Grupo Vázquez S.A.E.: 206.100 acciones, 92,894%)
ueno (nómina de accionistas de U Holdings S.à r.l., publicada en ueno.com.py) · Composición accionaria al 12/03/2025 · 9 vínculos
- Informe anual de Gobierno Corporativo: directores suplentes y auditor externo (PwC)
ueno bank (Informe anual de Gobierno Corporativo, ejercicio 2025, aprobado por el Directorio el 26/06/2026) · Ejercicio 2025 · 3 vínculos
- Canje de 10.820 acciones de Ueno Casa de Bolsa entre Grupo Vázquez S.A.E. y U Paraguay S.A. (30/06/2025)
Ueno Casa de Bolsa, Nota SG N° 182/2025 (comunicación de hecho relevante a la SIV y a la BVA) · 04/07/2025 · 2 vínculos
- Caso ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos
ABC Color · 04/11/2026 · 30 vínculos
- Conatel da por cumplido el despliegue de Nubicom, pero admite cobertura limitada y que tiene dos clientes
ABC Color · 13/10/2026 · 1 vínculo
- Tuit de @hectordalegre sobre depósitos de Conatel en ueno (con video)
X (tuit de @hectordalegre) · Posterior al 26/10/2026 (sin fecha visible en el texto recibido) · 1 vínculo
- Orden de transferencia N° 25/2026 (G. 50.000 M desde Interfisa) y N° 28/2026 (G. 20.000 M desde BNF) a ueno bank
Órdenes de transferencia (capturas del video del tuit) · 13/10/2026 y 15/10/2026 · 1 vínculo
- La trompeta sonó: la reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
ABC Color · 07/11/2026 · 1 vínculo
- Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
La Nación · 05/11/2026 · 0 vínculos
- Óscar Alcides Orué, Director Nacional
DNIT (sitio oficial) · consultado 08/11/2026 · 0 vínculos
- Calificaciones locales de ueno bank: Fix Scr (Fitch Ratings) AA-py / Strong; Solventa & Riskmetrica AApy / Stable
ueno bank (página de inversores, sección «Credit Ratings», publicada por el propio banco) · consultado 08/11/2026 · 2 vínculos
- uprop: Términos y condiciones (itti Prop, solicitud de créditos canalizada a UENO Bank S.A.)
uprop (sitio oficial del producto) · consultado 09/11/2026 · 2 vínculos
- ubox: servicio de courier «exclusivo para clientes de ueno bank»
ubox (sitio oficial del producto) · consultado 09/11/2026 · 1 vínculo
- Contrato único de términos y condiciones del servicio ubox (prestador: MATCH S.A.)
ubox (sitio oficial del producto) · Septiembre 2026 (consultado 09/11/2026) · 1 vínculo
- Tuti, «Sobre nosotros»: «Como evolución de Red UTS» y «Como parte del Grupo Vázquez»
Tuti (sitio oficial) · consultado 09/11/2026 · 2 vínculos
- Tuti: Términos y condiciones (vendedor: Red UTS Paraguay S.A.; responsable de datos: ITTI USA, Inc.)
Tuti (sitio oficial) · consultado 09/11/2026 · 2 vínculos
- Red UTS ahora es Tuti del Grupo Vázquez: empieza una nueva era de expansión para la ticketera digital
Infonegocios · 17/07/2024 · 2 vínculos
- ueno bank mantiene menos del 50% de participación en Wepa y UPay
La Tribuna · 15/10/2026 · 2 vínculos
- Grupo Vázquez S.A.E.: Nómina de accionistas (capital integrado Gs. 500.000.000.000)
Grupo Vázquez (sitio oficial, sección Inversores) · Composición accionaria al 30/04/2026; consultado 09/11/2026 · 4 vínculos
- Prospecto del Programa de Emisión Global de Bonos PEG USD1 (USD 20.000.000): destino de fondos, agente organizador, principales clientes y accionistas
La Tropa S.A.E. (prospecto publicado por la Bolsa de Valores de Asunción) · Julio 2026 (firmado el 27/08/2026) · 3 vínculos
- Informe de calificación del PEG USD1 de La Tropa S.A.E.: pyBBB, tendencia Estable
Solventa&Riskmétrica (informe publicado por la Bolsa de Valores de Asunción) · 01/06/2026 (corte al 31/12/2025) · 2 vínculos
- Informe de calificación del PEG USD1 de La Tropa S.A.E.: mejora a pyBBB+, tendencia Estable
Solventa&Riskmétrica (informe publicado por la Bolsa de Valores de Asunción) · 15/09/2026 (corte al 30/06/2026) · 2 vínculos
- Memoria de Sostenibilidad 2025: línea de tiempo «Haciendo historia con cada paso» (p. 8), «Productos y servicios» (pp. 24-27) y «Ecosistema corporativo. Sociedades controladas y vinculadas» (p. 54)
itti S.A.E.C.A. (Memoria de Sostenibilidad 2025, publicada por la propia empresa) · Publicada en abril 2026; consultado 09/11/2026 · 30 vínculos
- Memoria 2025 del Grupo Vázquez: «Empresas y unidades de negocio» (pp. 19-22) y descripción de cada empresa (pp. 23-51). El informe aclara que su alcance es solo Grupo Vázquez S.A.E., «sin contemplar empresas relacionadas» (p. 1)
Grupo Vázquez S.A.E. (Memoria 2025, publicada por el propio grupo) · Publicada en abril 2026; consultado 09/11/2026 · 40 vínculos
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